트레이딩 뱅크 사기 사칭

■ 업체명

트레이딩 뱅크

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

AI 자동매매 기반 투자 정보 제공 및 수익 유도형 사기

■ 확인된 내용

☑️ AI 자동매매 시스템을 활용한 투자 방식으로 참여자를 모집한 정황이 확인됨

☑️ 투자자가 직접 거래하지 않아도 자동으로 매매가 이루어지는 구조라고 설명함

☑️ 자동매매 결과나 운용 내역을 제시해 시스템의 신뢰성을 높이는 방식이 활용됨

☑️ 해당 서비스를 이용하기 위한 투자금 또는 운용 자금 입금을 안내한 사례가 확인됨

☑️ 운용 규모를 확대하면 더 많은 수익을 기대할 수 있다는 취지로 추가 자금 투입을 권유함

☑️ 투자금 회수를 신청한 이후 처리 절차를 이유로 지급이 지연된 상황이 발생함

☑️ 출금 과정에서 수수료 또는 별도 비용을 납부해야 한다는 요구가 있었던 것으로 나타남

☑️ 이후 자금 반환과 관련한 문의에 대한 대응이 중단된 사례가 확인됨

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 송금은 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 입금 기록 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 사이트 화면 및 출금 요청 내역 저장

☑️ 접속 URL 및 변경된 주소 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 법무법인 나란은 피해자의 입장에서

피해금 회수라는 명확한 목표 아래 초기 대응부터 자료 검토, 법적 절차까지 체계적으로 진행하고 있습니다.

※ 투자사기·리딩방·코인·부업·쇼핑몰 사칭 등 각종 금융사기 피해는

대응 시점이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 낮아질 수 있습니다.

※ 초기 대응 속도가 피해 회복의 핵심인 만큼, 365일 24시간 상담 도와드리고 있습니다.

즉시 추가 송금을 멈추고 회수 가능성부터 확인해보세요.

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