팬텀지갑 사칭 사기 사칭

■ 업체명

팬텀지갑 사칭

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

하나은행 사칭 코인 투자사기

■ 확인된 내용

☑️ 하나은행 관계자, 금융 전문가 또는 투자 담당자를 사칭하며 고수익 가상자산 투자 기회를 제공한다고 접근

☑️ 팬텀지갑(Phantom Wallet) 또는 특정 가상자산 지갑 연동을 안내하며 투자 참여를 유도

☑️ 카카오톡·텔레그램 단체 채팅방 및 개인 메신저를 통해 투자 상담을 진행하며 신뢰 형성 유도

☑️ 기관 투자, 특별 투자 프로젝트, 비공개 코인 투자 상품 등을 명목으로 투자 심리 자극

☑️ 초기에는 소액 수익이 발생한 것처럼 안내하거나 일부 출금을 허용하며 정상 투자 상품인 것처럼 홍보

☑️ 더 높은 수익률을 보장한다며 추가 투자금 및 가상자산 전송을 요구

☑️ 특정 사이트 또는 투자 플랫폼 가입 후 코인 및 테더(USDT) 전송을 유도하는 정황 확인

☑️ 플랫폼 내 수익금 및 자산이 증가하는 것처럼 표시되지만 실제 출금이 제한되거나 거부되는 정황 확인

☑️ 출금 단계에서 세금, 인증비, 보증금, 전산 처리 비용, 수수료 등을 이유로 추가 비용 납부 요구 정황 확인

☑️ 금융회사 및 가상자산 사업자 관련 정보가 불분명한 상태에서 개인 메신저 중심 상담 및 투자 권유 진행

☑️ 환불 또는 출금을 요구할 경우 연락 지연, 채팅방 강퇴, 계정 차단 등 연락 두절 정황 확인

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 가상자산 전송은 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 가상자산 전송 내역 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 사이트 화면, 투자 내역 및 출금 요청 내역 저장

☑️ 가상자산 지갑 주소 및 거래 해시(TXID) 별도 보관

☑️ 접속 URL 및 변경된 주소 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 금융기관 또는 은행을 사칭하여 고수익 가상자산 투자 상품을 홍보하는 사례가 확인되고 있습니다.

※ 팬텀지갑 등 가상자산 지갑 연결을 요구하거나 특정 플랫폼으로 코인 전송을 유도하는 경우 각별한 주의가 필요합니다.

※ 출금을 위해 세금, 보증금, 인증비, 전산 처리 비용 등을 추가 납부해야 한다고 안내하는 경우 투자사기를 의심해 볼 필요가 있습니다.

※ 피해 발생 시 추가 송금 및 가상자산 전송을 중단하고 계좌 내역, 거래 기록, 대화 내용, 투자 화면 등 관련 증거자료를 최대한 확보하는 것이 중요합니다.