XTBTrading 사칭 사기

■ 업체명

XTBTrading

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

로맨스스캠 기반 홍콩 콘텐츠 투자 및 허위 거래소를 이용한 다단계 투자 유도형 사기

■ 확인된 내용

☑️ 로맨스스캠 방식으로 접근해 신뢰 관계를 형성한 뒤 투자로 연결하는 구조로 운영

☑️ 홍콩 영상 판권 및 OTT 콘텐츠 투자 명목으로 고수익을 강조하며 투자 참여를 유도

☑️ 서울 강남에 실제 존재하는 것처럼 허위 지사 또는 사무실 정보를 내세워 신뢰를 형성

☑️ XTB 명칭을 사칭한 가짜 거래소 사이트를 이용해 투자 및 잔고 관리가 가능한 것처럼 안내

☑️ 라인 메신저를 통해 투자 상담 및 출금 절차를 진행하며 외부 플랫폼 이탈을 유도

☑️ 출금 과정에서 세금, 수수료, 인증비 등의 명목으로 선입금을 요구하는 구조로 운영

☑️ 초기에는 소액 수익 또는 출금 가능 사례를 보여주며 추가 투자 유도

☑️ 이후 고액 투자 및 반복 입금을 요구하며 단계적으로 투자 금액을 확대

☑️ 출금 지연 또는 시스템 문제를 이유로 지급을 미루고 추가 비용 납부를 계속 요구

☑️ 최종적으로 계정 제한, 연락 두절, 채팅 차단 등으로 정상적인 소통이 어려워지는 사례 발생

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 송금은 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 입금 기록 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 사이트 화면 및 출금 요청 내역 저장

☑️ 접속 URL 및 변경된 주소 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 법무법인 나란은 피해자의 입장에서

피해금 회수라는 명확한 목표 아래 초기 대응부터 자료 검토, 법적 절차까지 체계적으로 진행하고 있습니다.

※ 투자사기·리딩방·코인·부업·쇼핑몰 사칭 등 각종 금융사기 피해는

대응 시점이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 낮아질 수 있습니다.

※ 초기 대응 속도가 피해 회복의 핵심인 만큼, 365일 24시간 상담 도와드리고 있습니다.

즉시 추가 송금을 멈추고 회수 가능성부터 확인해보세요.