abct.gitdgt.com 사칭 사기

■ 업체명

abct.gitdgt.com

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

코인 테더(USDT) 투자 사기

■ 확인된 내용

☑️ 테더(USDT) 거래, 스테이블코인 투자, 디지털 자산 운용 등을 통해 고수익을 얻을 수 있다며 접근

☑️ 투자 전문가, 애널리스트, 자산관리사 등을 사칭하며 카카오톡·텔레그램 등을 통해 투자자를 모집

☑️ 코인 투자 리딩방, 자동매매 시스템, AI 투자 프로그램 등을 명목으로 신뢰 형성 유도

☑️ 단체 채팅방에서 수익 인증, 거래 내역, 성공 사례 등을 반복적으로 노출하며 투자 심리 자극

☑️ 초기에는 소액 수익이 발생한 것처럼 보이거나 일부 출금을 허용하며 정상 투자 플랫폼인 것처럼 안내

☑️ 추가 투자 시 더 높은 수익률과 특별 투자 혜택을 제공한다고 설명하며 점차 더 큰 금액의 입금을 요구

☑️ 특정 사이트 가입 후 테더(USDT) 전송을 안내하며 투자금 입금을 유도하는 정황 확인

☑️ 플랫폼 내 수익금 및 잔고는 증가하는 것처럼 표시되지만 실제 출금이 제한되거나 거부되는 정황 확인

☑️ 출금 단계에서 세금, 인증비, 보증금, 유동성 확보 비용, 수수료 등을 이유로 추가 비용 납부 요구 정황 확인

☑️ 운영 주체, 사업자 정보 및 금융 관련 인허가 정보가 불분명한 상태에서 투자 권유 진행

☑️ 환불 또는 출금을 요구할 경우 연락 지연, 채팅방 강퇴, 계정 차단 등 연락 두절 정황 확인

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 가상자산 전송은 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 가상자산 전송 내역 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 사이트 화면, 수익 화면 및 출금 요청 내역 저장

☑️ 가상자산 지갑 주소 및 거래 해시(TXID) 별도 보관

☑️ 접속 URL 및 변경된 주소 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 테더(USDT) 등 스테이블코인을 이용한 투자 상품을 홍보하며 고수익을 보장하거나 원금 보장을 약속하는 경우 각별한 주의가 필요합니다.

※ 초기 소액 출금을 허용해 신뢰를 형성한 뒤 추가 투자금을 요구하거나 출금 과정에서 각종 명목의 비용을 요구하는 사례가 확인되고 있습니다.

※ 출금을 위해 세금, 보증금, 인증비, 유동성 확보 비용 등을 추가 납부해야 한다고 안내하는 경우 투자사기를 의심해 볼 필요가 있습니다.

※ 피해 발생 시 추가 송금 및 가상자산 전송을 중단하고 계좌 내역, 거래 기록, 대화 내용, 사이트 화면 등 관련 증거자료를 최대한 확보하는 것이 중요합니다.