TopTier 사기 사칭

❖ 업체명

TopTier

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

❖ 사기 유형

해외 주식 대리 투자 기반 자산관리 명목 투자금 입금 유도

❖ 확인된 내용

[1단계: 접근 및 투자 유도]

☑️ 자산관리 서비스를 내세워 해외 주식 대리 투자를 안내하고, 전문적인 투자 운용을 통해 수익을 얻을 수 있다고 설명한 정황이 확인됨. 이후 투자금이나 계좌 운용 권한을 제공하도록 권유한 것으로 파악됨.

[2단계: 추가 입금 요구 및 출금 거부]

☑️ 투자 진행 이후 수익금 정산이나 자금 반환을 요청하는 과정에서 추가 비용을 요구하거나 출금 처리를 지연시키는 사례가 발생할 수 있음.

[3단계: 대응 중단 및 차단]

☑️ 투자금 반환이나 운용 내역 확인을 요청한 이후 담당자와 연락이 두절되거나 안내가 중단되는 등 후속 대응을 회피한 정황이 확인될 수 있음.

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 송금은 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 입금 기록 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 사이트 화면 및 출금 요청 내역 저장

☑️ 접속 URL 및 변경된 주소 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 법무법인 나란은 피해자의 입장에서

피해금 회수라는 명확한 목표 아래 초기 대응부터 자료 검토, 법적 절차까지 체계적으로 진행하고 있습니다.

※ 투자사기·리딩방·코인·부업·쇼핑몰 사칭 등 각종 금융사기 피해는

대응 시점이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 낮아질 수 있습니다.

※ 초기 대응 속도가 피해 회복의 핵심인 만큼, 365일 24시간 상담 도와드리고 있습니다.

즉시 추가 송금을 멈추고 회수 가능성부터 확인해보세요.

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