BI-BLOCK 사칭 사기

■ 업체명

BI-BLOCK

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

허위 코인 스테이킹 투자 사기 / 가상자산 거래소 사기 / 출금 제한 사기

■ 확인된 내용

☑️ 가상자산 거래소 또는 스테이킹 플랫폼처럼 위장하여 안정적인 수익 창출이 가능한 투자 서비스로 접근

☑️ “고정 수익”, “스테이킹 보상”, “예치 수익”, “VIP 투자 프로그램” 등을 강조하며 투자 참여 유도

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 메신저를 통해 수익 인증 및 투자 성공 사례를 반복 노출하며 신뢰 형성 유도

☑️ 초기에는 소액 투자 또는 테스트 예치를 통해 실제 수익이 발생하는 것처럼 보여 투자 확대 유도

☑️ 이후 상위 등급 전환, 추가 예치, 특별 스테이킹 상품 등을 이유로 지속적인 입금 요구

☑️ 플랫폼 내 스테이킹 수익 및 자산 규모가 증가한 것처럼 표시하며 추가 투자를 유도한 정황

☑️ 출금 단계에서 세금, 수수료, 인증비, 예치금 해제 비용 등의 명목으로 추가 비용 요구

☑️ 실제 거래소 또는 정식 스테이킹 서비스가 아닌 비공식 플랫폼으로 운영된 정황

☑️ 출금 요청 시 시스템 점검, 계정 인증, 자금세탁 방지 절차 등을 이유로 출금을 지연하거나 제한한 정황

☑️ 최종적으로 출금이 불가능하거나 추가 입금을 요구하는 구조로 운영된 정황

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 송금 즉시 중단

☑️ 가상자산 전송 내역 및 지갑 주소 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램 등 대화 내용 캡처

☑️ 거래 화면 및 입출금 기록 저장

☑️ 접속 URL 및 플랫폼 정보 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 법무법인 나란은 피해자의 입장에서

피해금 회수라는 명확한 목표 아래 초기 대응부터 자료 검토, 법적 절차까지 체계적으로 진행하고 있습니다.

※ 투자사기·리딩방·코인·부업·쇼핑몰 사칭 등 각종 금융사기 피해는

대응 시점이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 낮아질 수 있습니다.

※ 초기 대응 속도가 피해 회복의 핵심인 만큼, 365일 24시간 상담 도와드리고 있습니다.

즉시 추가 입금 및 송금을 멈추고 회수 가능성부터 확인해보세요.