펀디에이아이비트 사칭 사기(PUNDIAIBIT)

■ 업체명

펀디에이아이비트

(사칭 의심 형태로 운영된 정황 확인)

■ 사기 유형

코인 환급 사기 / 수수료 선입금 사기 / 가상자산 회수 사기

■ 확인된 내용

☑️ 미수령 가상자산 또는 잠자고 있는 코인을 찾아 환급해주겠다고 안내하며 접근

☑️ 코인 환급 전문업체, 자산 회수 업체, 블록체인 복구 전문가 등을 사칭하며 신뢰 형성 유도

☑️ 보유 중인 코인 또는 과거 거래 내역을 조회해 환급이 가능하다고 설명

☑️ 환급 예정 금액 또는 코인 수량이 존재하는 것처럼 안내하며 기대 심리 자극

☑️ 환급 절차 진행을 위해 수수료, 세금, 인증비, 계정 활성화 비용 등의 선납을 요구

☑️ 비용을 납부하면 환급이 가능하다고 설명하며 반복적인 입금을 유도

☑️ 추가 확인 절차, 국제 송금 비용, 보안 인증 등의 명목으로 추가 비용을 지속 요구한 정황

☑️ 실제 환급이나 자산 회수는 이루어지지 않은 채 금전만 편취한 정황

☑️ 환급 진행 상황을 이유로 시간을 끌거나 추가 서류 제출을 요구한 정황

☑️ 최종적으로 연락 두절, 환급 거부 또는 추가 비용 요구가 반복되는 구조로 운영된 정황

■ 대응 시 유의사항

☑️ 추가 입금 및 송금 즉시 중단

☑️ 계좌이체 내역 및 가상자산 전송 기록 보관

☑️ 카카오톡·텔레그램·문자 등 대화 내용 캡처

☑️ 환급 안내 자료, 입금 요청 내용, 계정 화면 저장

☑️ 접속 URL 및 관련 계정 정보 별도 정리

☑️ 시간 순서대로 자료를 정리해 초기 대응 진행 권장

※ 법무법인 나란은 피해자의 입장에서

피해금 회수라는 명확한 목표 아래 초기 대응부터 자료 검토, 법적 절차까지 체계적으로 진행하고 있습니다.

※ 투자사기·리딩방·코인·부업·쇼핑몰 사칭 등 각종 금융사기 피해는

대응 시점이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 낮아질 수 있습니다.

※ 초기 대응 속도가 피해 회복의 핵심인 만큼, 365일 24시간 상담 도와드리고 있습니다.

즉시 추가 입금 및 송금을 멈추고 회수 가능성부터 확인해보세요.